Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с карт иностранных банков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. Конкретный перечень государств определит Росфинмониторинг.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Согласно действующему законодательству, банки информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму более 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.
Источник: Rambler News Service