Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект о контроле за отдельными операциями с платёжными картами иностранных банков. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроект наделяет Росфинмониторинг правом определять перечни иностранных государств, операции по платёжным картам которых будут подлежать обязательному контролю. Это позволит оперативно включать платёжные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга", - говорится в сообщении.
Действующим законодательством определён перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю. Законопроект дополнит этот перечень операциями по получению наличных денежных средств с использованием платёжных карт иностранных банков.
"Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о таких подлежащих обязательному контролю операциях позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности", - добавили в кабмине.